AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY İSTANBUL’DA YAŞANDI.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dolandırıcılar, şirket sahibi bir iş insanını telefonla arayarak kendilerini “Banka Güvenlik Koordinatörü” olarak tanıttı.
Şüpheliler, çeşitli sahte yönlendirmelerle mağdurun güvenini kazandı.
Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan şirket sahibi, farklı işlemlerle toplam 20 milyon 875 bin 215 TL ve 2 milyon 170 bin lira değerinde olan 39 bin euro nakit parayı şüphelilerin kontrolündeki hesaplara aktardı.
PARALARI AKTARAN İŞ İNSANI, DAHA SONRA BANKAYI ARADIĞINDA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde paranın aktarıldığı hesaplar ve şüpheliler arasındaki bağlantılar tek tek mercek altına alındı.
Polisin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, milyonluk vurgunun arkasında hiyerarşik bir yapıyla hareket eden geniş bir dolandırıcılık şebekesinin bulunduğu belirlendi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİĞİNDE ŞEBEKENİN FARKLI GÖREVLER ÜSTLENEN KİŞİLERDEN OLUŞTUĞU ORTAYA ÇIKARILDI.
Polis ekipleri; organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kriptocudan oluşan suç ağını tüm unsurlarıyla deşifre etti.
Şebekenin, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın hesaplar arasında aktarılması ve izinin kaybettirilmesi amacıyla farklı kademelerde hareket ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, 10 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANCAK POLİS OPERASYONU BUNUNLA SINIRLI KALMADI.
Şebekenin diğer üyelerinin yakalanması amacıyla çalışmalar devam etti.
Devam eden operasyonlarda, şebekenin organizatörlerinden olduğu belirtilen ve 36 ayrı suç kaydı bulunan T.G. ile birlikte diğer şüpheliler de yakalandı. 13 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen T.G. ile birlikte 8 şüpheli daha tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 13’e yükseldi.
DÖRT ŞÜPHELİ HAKKINDA İSE ADLİ KONTROL VEYA SERBEST BIRAKILMA KARARI VERİLDİ.
Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda ise 3 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12,28 gram narkotik madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Polisin, milyonluk dolandırıcılık şebekesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında suç ağının para trafiği ve bağlantılarıyla ilgili incelemeleri sürüyor.