Singapur vatandaşı Malone Lam, ABD tarihinin en büyük dijital para soygunlarından birini planlamak ve organize bir suç örgütü kurup yönetmek suçlamalarını mahkemede kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 22 yaşındaki Lam ve suç arkadaşları, internet üzerinden toplam 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı ve bu yasadışı parayı sisteme sokarak akladı.
Çete üyelerinin, hırsızlıktan elde ettikleri bu devasa serveti eğlence mekanlarında bir gecede 500 bin dolara varan tutarlarda harcadığı ve fiyatları 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen çok sayıda ultra lüks otomobilden oluşan bir araç filosu satın aldığı belirlendi.
Hakim karşısına çıkarak suçunu itiraf eden Lam, 20 yıla varan hapis cezası ile karşı karşıya.
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Lam için henüz bir ceza duruşması tarihi belirlemedi.
ABD Savcısı Jeanine Pirro, "Siber suç imparatorluğu kurarsanız sizi bulur, operasyonunuzu dağıtır ve hesap vermenizi sağlarız."
dedi.
Pirro, "Bu sanık, kurbanları kandırarak hedef alan, özel hayatlarını ihlal eden ve yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalan uluslararası bir ağı yönetti."
ifadelerini kullandı.
14 Yaşında Okulu Bıraktı, İnternet Oyunlarında Şebeke Kurdu
Lam, ABD'deki soruşturma kapsamında verdiği ifadede Singapur'da 14 yaşındayken ortaokulu bıraktığını söyledi.
Ekim 2023'te ABD'ye giden Lam, vizesinin gelecek yıl ocak ayında süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam etti.
Mahkeme belgelerine göre suç planı en geç Ekim 2023'te başladı ve en az Mayıs 2025'e kadar sürdü.
California, Connecticut, New York ve Florida'nın yanı sıra ABD dışından gelen suç ortakları, çevrim içi oyun platformları aracılığıyla bir araya geldiği belirlendi.
Adalet Bakanlığı; "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" takma adlarını kullanan Lam'ın şebekenin lideri olduğunu, mağdurları belirleyerek suç ortaklarının rollerini organize ettiğini bildirdi.
Mağdurları belirleyerek suç ortaklarının rollerini organize ettiği belirtildi.
Şebekenin, insanları kandırarak gizli bilgilerini ele geçirdiği ve zaman zaman ev soygunları düzenleyerek mağdurların kripto cüzdanlarını boşaltmalarını sağlayan detaylara ulaştığı açıklandı.
Gece Kulüplerinde Birkin Çantalar Saçıldı
Adalet Bakanlığı verilerine göre, çalıntı kripto paralar değeri onlarca bin doları bulan Hermes Birkin çantaların alımında kullanıldı ve bu çantalar gece kulübü partilerinde kalabalığa fırlatıldı.
Çalıntı paranın harcandığı diğer kalemler arasında değeri 500 bin dolara varan lüks saatler, onlarca bin dolarlık tasarım kıyafetler, Los Angeles, Hamptons ve Miami'de kiralanan malikaneler, özel jet kiralama hizmetleri ve özel koruma ekibi yer aldı.
Florida bölge mahkemesinde görülen duruşmada, Lam'ın şatafatlı yaşam tarzı nedeniyle Los Angeles ve Miami gece hayatında "ünlü" hale geldiği ve kripto servetinin dikkat çektiği vurgulandı.
Söz konusu suç ağı, FBI ajanlarının Eylül 2024'te Lam ve bir suç ortağını tutuklamasıyla çökertildi.
ABD Sulh Hakimi Alicia Valle, Lam'ın ilk duruşmasında, okuldan kaçıp Chicago'da macera yaşayan bir genci konu alan 1986 yapımı filme atıfta bulunarak, "Delilleri dinlerken sadece yoldan çıkmış bir Ferris Bueller düşünebildim.
Bu parayı çılgınca harcadı, Los Angeles gece kulüplerine gitti, 30'dan fazla üst segment lüks otomobil satın aldı.”
dedi.
Suç Ortaklarından Biri 70 Ay Hapis Cezası Aldı
Lam'ın suç ortaklarından Evan Tangeman, bu yıl nisanda, suç planından elde edilen gelirleri aklama suçundan 70 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DOJ, Tangeman'ın Lam'ın gözaltına alınmasının ardından delilleri yok etmeye çalıştığını ve mahkemenin bu davranışı "suçluluk bilinci" olarak değerlendirdiğini bildirdi.